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苗栗縣頭份市身份證借款金管會在約談兆豐銀共28位相關人之後，臺北市大安區身份證借錢提出6大缺失，包括兆豐銀行紐約分行對於美國防制洗錢沒有完整的內部作業手冊、兆豐銀行得知可能遭美重罰，卻未及時派員赴美督導及溝通。另外，兆豐銀總行也沒有出面協調分行間資料提供的問題，使得紐約分行無法向美國紐約州金融署(NYDFS)提供完整說明，且兆豐銀重視業務績效，過度強調法令遵循成本，以致於對於高雄市前鎮區身分證借錢美國防制洗錢法令未能充分了解。
金管會主委丁克華6日指出，從目前國內調查的各項初步資料，直指兆豐銀管理階層必須為缺失付出責任，因此金管會不排除，在9月底完整報告出爐前，就先對前兆豐銀董事長蔡友才祭出懲處。丁克華說：『(原音)到海外查的9月15日才回來，有一些行政疏失，也許在國內提供的資料就可以確定的話，我們就可以把它提出來雲林縣東勢鄉身份證貸款。』
兆豐銀行紐約分行遭美國重罰一案，金管會行政調查持續進行。金管會主委丁克華今天(6日)在出席一場活動後受訪表示，經過專案小組這期間的調查，發現管理階層花蓮縣光復鄉身分證貸款確實得付出較多的責任，因此儘管完整調查報告9月底才會出爐，但如果國內相關資料充分，且經過專案小組討論，不排除先對前兆豐
丁克華也指出，目前金管會派出的金檢人員，都還在巴拿馬，還未轉往紐約，不過，金管會也將致函當地相關機關，希望能將資料帶回台灣，以協助事件釐清。
金門縣烏坵鄉身分證借錢對於民進黨立委點名前金管會主委曾銘宗以及前銀行局長、現任副主委臺南市大內區身份證借款臺南市麻豆區身分證貸款新竹縣峨眉鄉證件借錢彰化縣社頭鄉身分證借錢苗栗縣卓蘭鎮身分證借款桂先農難辭其咎，丁克華也表示，目前金管會也正在釐清，事件發生時，當時兩位是否知情，待調查結果完整後，就會對外公布，
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